Целевая аудитория: руководители  и собственники компаний, главные бухгалтера, финансовые директора, юристы, руководители и менеджеры по персоналу, сотрудники служб безопасности.

Цель семинара: познакомить с действующим регламентом проведения проверок налоговыми органами, правоохранительными органами, а также проверками, проводимыми сотрудниками Роспотребнадзора. Узнать, чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки, как подготовиться к проверке, к каким документам инспекторы имеют доступ, как защитить свои права, и в каких случаях можно добиться отмены результатов налоговой проверки и иных видов проверок.

Семинар проводит: Зеленкова Элеонора Витальевна. Ведущая семинаров ITC Group/ АйТиСи Груп. Более 15 лет опыт управленческой деятельности, работа в крупных российских компаниях и в компаниях с иностранным участием (Нидерланды, Канада, Китай). Возглавляла юридические подразделения управляющей компании производственных объектов, входящих в состав АТОМЭНЕРГОМАШ (ГК РОСАТОМ), Finch Industrial Tools (Канада), Корпорации “СОЮЗ” (Россия – Нидерланды). Опыт профессиональной деятельности включает работу по полному юридическому сопровождению, включая выявление налоговых и финансовых рисков, промышленных предприятий (механосборочного и металлургического заводов), взаимоотношения с государственными органами, включая непосредственное участие в проводимых проверках, внесудебное и судебное обжалование неправомерных действий государственных органов, участие в трудовых спорах, взыскание дебиторской задолженности и участие в арбитражных спорах по крупным суммам исков. Проводила внутрикорпоративные семинары среди менеджеров, в том числе, и среднего звена и ТОП-менеджеров, проводила семинары с элементами возможных спорных ситуаций при осуществлении проверочных мероприятий государственными органами, специальные семинары при Госкомстате. Имеет опыт преподавания правовых дисциплин в учебных заведениях. Также  имеет опыт рассмотрения и выявления рисков в текущей деятельности предприятия и внесения предложений по совершенствованию сложившихся бизнес схем работы. Высшее юридическое образование ведущего ВУЗа страны, Бизнес-школа, организованная при Фонде Сораса, обучение в Уэлсе (Великобритания). 
Специализация: Договорная работа, Правовое сопровождение деятельности производственного предприятия, торгового предприятия, в том числе с иностранным участием. Решение возникших проблем при проведении проверок государственными органами, выявление правовых и финансовых (налоговых) рисков, возможность получения лиготирования, исправление ошибок, организация эффективной деятельности правового подразделения, оценка персонала, создание шаблонов договоров, в том числе, организация электронного документооборота, регламентация эффективной работы с дебиторами, правовая безопасность работы бизнеса в России. 

ПРОГРАММА

1.   Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и какова цель прихода тех или иных органов. Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие функция, и основание их визита к Вам.

• Законодательное регулирование. Практическое применение норм федерального закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» №294-ФЗ от 26.12.2008 года
• Правовой статус проверяющего: документы, подтверждающие правомерность проверки и статуса проверяющего.

2.   Причины проверок. Источники информации, используемые для выявления преступления. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.

• Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.

§  Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки. Как вести деятельность, чтобы избежать проверки. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.

3.   Выездная и камеральная налоговые проверки: сроки, оформление, порядок проведения.

§  Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.

§  Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, милиции, переводчиков.

§  Продолжительность проверок и проверяемого периода. Встречные налоговые проверки. Когда можно отложить проверку.

§  Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замораживание расчетного счета – как этого избежать.

§  Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Освобождение налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы.

§  Ответственность должностных лиц по итогам налоговой проверки

4.   Проверки, проводимые совместно с ОБЭП и органами ОВД РФ. Проверки, проводимые трудовой инспекцией, контроль со стороны миграционной службы, СЭС и др.

§  Правила участия правоохранительных органов в проверках. Опрос, допрос, обыск и изъятие.

§  Особенности приема на работу иностранцев и иногородних работников: как не допустить штрафа в 800 000 руб.

§  

Особенности проведения проверок инспекторами СЭС, Роспотребнадзора, Общества защиты прав потребителей, авторских прав.

5.   Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами Тактика поведения проверяемого.

• Выбор модели поведения. Как должен вести себя руководитель и сотрудники при проверке со стороны налоговых и правоохранительных органов.
• Взаимоотношения руководителей и сотрудников предприятия с должностными лицами государственных органов при проведении проверок и следственных действий.
• Основные методы предосторожности при проведении проверок;
• Характерные ошибки руководителей и сотрудников компании во время и по итогам проведения проверок;
• Непосредственные действия руководителя предприятия после проведенной проверки;
• Процессуальный порядок оформления результатов проведенной проверки и действия руководителя организации при получения акта проверки, протокола, постановления.

6.   Ответственность и защита должностных лиц по результатам проверки. 

§  Основные виды экономических преступлений.

§  Что грозит руководителю и главному бухгалтеру за неуплату налогов. Налоговая ответственность за: нарушение сроков при постановке на учет, сообщения об открытии или закрытии счета в банке, непредставление налоговой отчетности, грубое нарушение учета доходов и расходов, неуплату налогов и пр.

§  Административная ответственность.

§  Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной ответственности.

• Правовые способы защиты учредителей, руководителей и персонала предприятия, при выявлении фактов нарушения действующего законодательства, правоохранительными (контролирующими) органами;

7.   Другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности своего бизнеса.

Ответы на вопросы

Методы и формы работы

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.